內部控制委員會設置要點 - 修訂沿革

Wikilaw在2019年10月30日 (三) 00:25

2019-10-30T00:25:58Z

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	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過		::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
	::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]		::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]
-	::::::::::[[媒體:內部控制委員會設置要點(全條文).docx\|105.08.18 105學年度第1次行政會議]]</font>	+	::::::::::[[媒體:內部控制委員會設置要點(全條文).docx\|105.08.18 105學年度第1次行政會議]]
		+	::::::::::108.10.03 108學年度第3次行政會議通過
		+	::::::::::[[媒體:1081103648.docx\|108.10.29 高醫秘字第1081103648號函公布]]</font>
	<pre>		<pre>
-	一、為健全本校各單位、附屬機構及相關事業內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。	+	一、依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第7條及本校「內部控制制度實施辦法」第4條規定設置內部控制委員會(以下簡稱本委員會)
-		+	二、本委員會任務如下:
-	~~二、本委員會任務如下：~~	+	(一)提供內部控制制度重要政策規劃及發展策略之建議。
-	(一)~~提供內部控制制度重要政策規劃之建議。~~	+	(二)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。
-	(二)~~提供內部控制制度發展策略之建議。~~	+	(三)審視各項業務之風險性及重要性，並確保其合宜性。
-	(三)~~提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。~~	+	(四)檢討強化內部控制作業。
-	(四)~~審議或備查其他內部控制制度重要事項。~~	+	(五)研訂內部控制點。
-	(五)~~負責督導本校附屬機構及相關事業稽核業務。~~	+	(六)審議或備查其他內部控制制度重要事項。
-		+	三、本委員會由校長擔任召集人，其餘委員由副校長、稽核室主任、主任秘書、研發長、教務長、學務長、總務長、圖資長、國際長、產學長、人力資源室主任、
-	三、本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；另置委員若干人，由副校長、附設中和紀念醫院院長、一級行政單位主管、相關事業院長、各學院院長及通識教育中心中心主任等聘兼。	+	會計室主任、環安室主任及各學院院長及通識教育中心主任為當然委員，必要時得就校外專家或校內教職員聘兼之，並置執行秘書一人。
-	~~本委員會置執行秘書和副執行秘書各一人，分別由本校及附設中和紀念醫院稽核室主任兼任，得置幹事若干人協助督導。~~	+	本委員會由秘書處擔任幕僚作業單位，協調跨單位運作事宜，並得成立功能性任務小組執行委員會決議或交付事宜。
-		+
	四、本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表出席。		四、本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表出席。
	本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上通過始得決議。		本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上通過始得決議。
-		+	五、(刪除)
-	~~五、本委員會召開會議時，稽核室應提報本校各單位和附屬機構及相關事業內部控制及內部稽核作業落實執行情形。~~	+	六、本要點經行政會議審議通過後，自公布日起實施，修正時亦同。
-	~~本委員會得視議題需要，邀請相關領域學者專家或校內相關單位人員列席。~~	+
-		+
-	~~六、本要點經行政會議審議通過實施。~~	+
-		+
	</pre>		</pre>

Wikilaw在2016年9月2日 (五) 03:01

2016-09-02T03:01:45Z

←上一修訂		在2016年9月2日 (五) 03:01所做的修訂版本
第4行：		第4行：
	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過		::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
	::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]		::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]
-	::::::::::[[媒體:內部控制委員會設置要點(全條文).docx\|105.08.18 105學年度第1次行政會議]</font>	+	::::::::::[[媒體:內部控制委員會設置要點(全條文).docx\|105.08.18 105學年度第1次行政會議]]</font>
	<pre>		<pre>
	一、為健全本校各單位、附屬機構及相關事業內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。		一、為健全本校各單位、附屬機構及相關事業內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。

Wikilaw在2016年9月2日 (五) 03:01

2016-09-02T03:01:25Z

←上一修訂		在2016年9月2日 (五) 03:01所做的修訂版本
第3行：		第3行：
	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]		::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]
	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過		::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
-	::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]~~</font>~~	+	::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]
	::::::::::[[媒體:內部控制委員會設置要點(全條文).docx\|105.08.18 105學年度第1次行政會議]</font>		::::::::::[[媒體:內部控制委員會設置要點(全條文).docx\|105.08.18 105學年度第1次行政會議]</font>
	<pre>		<pre>

Wikilaw在2016年9月2日 (五) 03:00

2016-09-02T03:00:41Z

←上一修訂		在2016年9月2日 (五) 03:00所做的修訂版本
第4行：		第4行：
	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過		::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
	::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]</font>		::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]</font>
		+	::::::::::[[媒體:內部控制委員會設置要點(全條文).docx\|105.08.18 105學年度第1次行政會議]</font>
	<pre>		<pre>
-	~~一、　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程~~	+	一、為健全本校各單位、附屬機構及相關事業內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。
-	~~第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。~~	+
-	~~二、　本委員會任務如下：~~	+	二、本委員會任務如下：
-	(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。	+	(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。
-	(二)提供內部控制制度發展策略之建議。	+	(二)提供內部控制制度發展策略之建議。
-	(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。	+	(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。
-	(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。	+	(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。
-	~~三、　本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；另置委員若干人，由副校長、一級行政單位主管、~~	+	(五)負責督導本校附屬機構及相關事業稽核業務。
-	~~各學院院長及通識教育中心中心主任等聘兼。~~	+
-	~~本委員會置總幹事一人，由稽核室主任兼任，得置幹事一人協助。~~	+	三、本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；另置委員若干人，由副校長、附設中和紀念醫院院長、一級行政單位主管、相關事業院長、各學院院長及通識教育中心中心主任等聘兼。
-	~~四、　本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，~~	+	本委員會置執行秘書和副執行秘書各一人，分別由本校及附設中和紀念醫院稽核室主任兼任，得置幹事若干人協助督導。
-	~~不克出席會議時，得指派代表出席。~~	+
-	~~本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上~~	+	四、本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表出席。
-	~~通過始得決議。~~	+	本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上通過始得決議。
-	~~五、　本委員會召開會議時，稽核室應提報各單位內部控制及內部稽核作業落實執行情形。~~	+
-	~~本委員會得視議題需要，邀請相關領域學者專家或校內相關單位人員列席。~~	+	五、本委員會召開會議時，稽核室應提報本校各單位和附屬機構及相關事業內部控制及內部稽核作業落實執行情形。
-	~~六、　本要點經行政會議審議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。~~	+	本委員會得視議題需要，邀請相關領域學者專家或校內相關單位人員列席。
		+
		+	六、本要點經行政會議審議通過實施。
		+
	</pre>		</pre>

Wikilaw在2016年7月20日 (三) 06:24

2016-07-20T06:24:02Z

←上一修訂		在2016年7月20日 (三) 06:24所做的修訂版本
第5行：		第5行：
	::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]</font>		::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]</font>
	<pre>		<pre>
-	~~一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程~~	+	一、　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程
-	~~第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。~~	+	第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。
-	~~二、　　本委員會任務如下：~~	+	二、　本委員會任務如下：
-	(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。	+	(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。
-	(二)提供內部控制制度發展策略之建議。	+	(二)提供內部控制制度發展策略之建議。
-	(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。	+	(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。
-	(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。	+	(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。
-	~~三、　　本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；另置委員若干人，由副校長、一級行政單位主管、~~	+	三、　本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；另置委員若干人，由副校長、一級行政單位主管、
-	~~各學院院長及通識教育中心中心主任等聘兼。~~	+	各學院院長及通識教育中心中心主任等聘兼。
-	~~本委員會置總幹事一人，由稽核室主任兼任，得置幹事一人協助。~~	+	本委員會置總幹事一人，由稽核室主任兼任，得置幹事一人協助。
-	~~四、　　本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，~~	+	四、　本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，
-	~~不克出席會議時，得指派代表出席。~~	+	不克出席會議時，得指派代表出席。
-	~~本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上~~	+	本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上
-	~~通過始得決議。~~	+	通過始得決議。
-	~~五、　　本委員會召開會議時，稽核室應提報各單位內部控制及內部稽核作業落實執行情形。~~	+	五、　本委員會召開會議時，稽核室應提報各單位內部控制及內部稽核作業落實執行情形。
-	~~本委員會得視議題需要，邀請相關領域學者專家或校內相關單位人員列席。~~	+	本委員會得視議題需要，邀請相關領域學者專家或校內相關單位人員列席。
-	~~六、　　本要點經行政會議審議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。~~	+	六、　本要點經行政會議審議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。
	</pre>		</pre>

Wikilaw在2016年2月2日 (二) 00:57

2016-02-02T00:57:40Z

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	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]		::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]
	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過		::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
-	::::::::::[[媒體:~~1041103768~~.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]</font>	+	::::::::::[[媒體:10411037681.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]</font>
	<pre>		<pre>
	一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程		一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程

Wikilaw在2015年12月11日 (五) 02:23

2015-12-11T02:23:47Z

←上一修訂		在2015年12月11日 (五) 02:23所做的修訂版本
第3行：		第3行：
	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]		::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]
	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過		::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
-	::::::::::[[媒體:1041103768.docx\|104.11.~~30高醫稽核字第1041103768號~~]]</font>	+	::::::::::[[媒體:1041103768.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號]]</font>
	<pre>		<pre>
	一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程		一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程

Wikilaw在2015年12月11日 (五) 02:23

2015-12-11T02:23:08Z

←上一修訂		在2015年12月11日 (五) 02:23所做的修訂版本
第3行：		第3行：
	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]		::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]
	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過		::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
-	::::::::::[[媒體:1041103768.~~doc~~\|104.11.30高醫稽核字第1041103768號]]</font>	+	::::::::::[[媒體:1041103768.docx\|104.11.30高醫稽核字第1041103768號]]</font>
	<pre>		<pre>
	一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程		一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程

Wikilaw在2015年12月11日 (五) 02:22

2015-12-11T02:22:47Z

←上一修訂		在2015年12月11日 (五) 02:22所做的修訂版本
第1行：		第1行：
	<font size=2>		<font size=2>
	::::::::::102.11.08 102學年度第3次行政會議通過		::::::::::102.11.08 102學年度第3次行政會議通過
-	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]</font>	+	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]
		+	::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過
		+	::::::::::[[媒體:1041103768.doc\|104.11.30高醫稽核字第1041103768號]]</font>
	<pre>		<pre>
-	~~一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，~~	+	一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程
-	~~依據本校組織規程第21條第1項第8款規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。~~	+	第18條規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。
	二、　　本委員會任務如下：		二、　　本委員會任務如下：
	(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。		(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。
第10行：		第12行：
	(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。		(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。
	(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。		(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。
-	~~三、　　本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；副主任委員一人，由副校長（一人）兼任；~~	+	三、　　本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；另置委員若干人，由副校長、一級行政單位主管、
-	~~另置委員若干人，由一級行政單位主管、整合型中心主任及各學院院長等聘兼。~~	+	各學院院長及通識教育中心中心主任等聘兼。
	本委員會置總幹事一人，由稽核室主任兼任，得置幹事一人協助。		本委員會置總幹事一人，由稽核室主任兼任，得置幹事一人協助。
-	~~四、　　本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。召集人因故不能出席時，~~	+	四、　　本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，
-	~~由副主任委員代理；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表出席。~~	+	不克出席會議時，得指派代表出席。
	本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上		本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上
	通過始得決議。		通過始得決議。

Wikilaw在2015年12月11日 (五) 02:11

2015-12-11T02:11:31Z

←上一修訂		在2015年12月11日 (五) 02:11所做的修訂版本
第1行：		第1行：
	<font size=2>		<font size=2>
	::::::::::102.11.08 102學年度第3次行政會議通過		::::::::::102.11.08 102學年度第3次行政會議通過
-	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]	+	::::::::::[[媒體:1021103613.doc\|102.11.20 高醫稽核字第1021103613號函公布]]</font>
-	~~::::::::::104.10.07 104學年度第3次行政會議修正通過~~	+
-	~~::::::::::[[媒體:1041103768.docx\|104.11.30 高醫稽核字第1041103768號~~]]</font>	+
	<pre>		<pre>
-	~~一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，依據本校組織規程第18條~~	+	一、　　為健全本校各單位內部控制，提升整體效能與達到興利及防弊功能，
-	~~規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。~~	+	依據本校組織規程第21條第1項第8款規定設置內部控制委員會（以下簡稱本委員會）。
	二、　　本委員會任務如下：		二、　　本委員會任務如下：
	(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。		(一)提供內部控制制度重要政策規劃之建議。
第12行：		第10行：
	(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。		(三)提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。
	(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。		(四)審議或備查其他內部控制制度重要事項。
-	~~三、　　本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；另置委員若干人，由副校長、一級行政單位主管、~~	+	三、　　本委員會由校長擔任主任委員（兼召集人）；副主任委員一人，由副校長（一人）兼任；
-	~~各學院院長及通識教育中心中心主任等聘兼。~~	+	另置委員若干人，由一級行政單位主管、整合型中心主任及各學院院長等聘兼。
	本委員會置總幹事一人，由稽核室主任兼任，得置幹事一人協助。		本委員會置總幹事一人，由稽核室主任兼任，得置幹事一人協助。
-	~~四、　　本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。委員應親自出席會議，~~	+	四、　　本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。召集人因故不能出席時，
-	~~不克出席會議時，得指派代表出席。~~	+	由副主任委員代理；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表出席。
-	~~本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上通過始得決議。~~	+	本委員會會議應有全體委員二分之一以上出席始得開會，並經出席委員二分之一以上
		+	通過始得決議。
	五、　　本委員會召開會議時，稽核室應提報各單位內部控制及內部稽核作業落實執行情形。		五、　　本委員會召開會議時，稽核室應提報各單位內部控制及內部稽核作業落實執行情形。
	本委員會得視議題需要，邀請相關領域學者專家或校內相關單位人員列席。		本委員會得視議題需要，邀請相關領域學者專家或校內相關單位人員列席。
	六、　　本要點經行政會議審議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。		六、　　本要點經行政會議審議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。
	</pre>		</pre>